根據(jù)市委統(tǒng)一部署，２０２２年２月２８日至４月２日，市委第五巡察組對綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“交發(fā)集團(tuán)”）黨委進(jìn)行了巡察。６月１０日，市委巡察組向交發(fā)集團(tuán)黨委反饋了巡察意見。按照巡察整改公開工作有關(guān)要求，現(xiàn)將集中整改進(jìn)展情況予以公布。

一、落實(shí)巡察整改主體責(zé)任情況及主要負(fù)責(zé)人組織落實(shí)整改情況

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)壓實(shí)整改責(zé)任。巡察反饋意見當(dāng)天，集團(tuán)黨委立即組織召開黨委會，專題研究巡察反饋問題整改工作，對反饋問題進(jìn)行逐一分析、逐一認(rèn)領(lǐng)。成立以集團(tuán)黨委書記為組長，領(lǐng)導(dǎo)班子成員為副組長的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)把巡察整改作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，有力有序加快推動。集團(tuán)黨委書記定期聽取關(guān)于整改工作進(jìn)展情況，領(lǐng)導(dǎo)班子成員加強(qiáng)對分管部門、聯(lián)系子公司整改工作的督促指導(dǎo)，各部門、子公司積極認(rèn)領(lǐng)問題、狠抓整改措施落實(shí)，形成層層負(fù)責(zé)、上下聯(lián)動的工作格局。自２０２２年６月巡察反饋問題以來，集團(tuán)黨委先后召開黨委會１２次，巡察整改推進(jìn)會５次，專題部署、研究和推進(jìn)整改落實(shí)工作，明確反饋問題不解決不松手、整改不到位不罷休。２０２２年６月２７日，及時召開巡察整改專題民主生活會，對巡察反饋的問題和自查自糾查擺出的問題進(jìn)行深入剖析，對巡察整改工作進(jìn)行思想再動員、目標(biāo)再明確、責(zé)任再壓實(shí)。

（二）細(xì)化工作措施，不斷提高整改實(shí)效。把巡察反饋意見整改落實(shí)作為當(dāng)前和今后一個時期一項(xiàng)重大的政治任務(wù)，集團(tuán)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員明確職責(zé)分工，落實(shí)整改責(zé)任，迅速列出問題清單、任務(wù)清單、責(zé)任清單，形成整改方案，明確“時間表”“路線圖”，確保壓力層層傳導(dǎo)，責(zé)任層層落實(shí)，問題整改切實(shí)做到件件有著落、條條要整改、事事有回音。針對巡察反饋的問題和意見，集團(tuán)黨委自查自糾查擺出問題，研究制定整改方案和落實(shí)臺賬，細(xì)化制定整改措施，并逐一明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位（部門），做到措施、時限、目標(biāo)、責(zé)任“四明確”。整改過程中，對巡察反饋意見問題清單逐項(xiàng)對賬銷號，解決一個、銷號一個、鞏固一個。制定修訂完善集團(tuán)公司決策事項(xiàng)審批界面表、“三重一大”決策制度、“三會一層”議事規(guī)則、黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單等五張清單、所屬黨組織落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制檢查考核暫行辦法、招標(biāo)管理辦法等規(guī)章制度２７７項(xiàng)，每季度監(jiān)督檢查制度落實(shí)情況，著力解決工作中責(zé)任不清、落實(shí)不力、作風(fēng)不嚴(yán)等問題，切實(shí)以制度建設(shè)鞏固巡察整改成果。

（三）加強(qiáng)督促檢查，確保整改落實(shí)到位。建立常態(tài)化跟蹤督導(dǎo)機(jī)制，成立了督查問責(zé)組，構(gòu)建“責(zé)任部門＋監(jiān)事會＋集團(tuán)紀(jì)委”的監(jiān)督格局，織密巡察反饋問題整改上下聯(lián)動監(jiān)督網(wǎng)。堅(jiān)持深化政治、生產(chǎn)經(jīng)營雙督查，及時對整改進(jìn)展情況進(jìn)行“回頭看”，７月中旬，集團(tuán)黨委組織開展對子公司巡察整改工作聯(lián)合督導(dǎo)檢查，及時督促各責(zé)任單位完成整改工作任務(wù)，鞏固提升整改成效，堅(jiān)決防止反彈回潮，確保問題整改全面、深入、徹底、到位。

二、巡察組反饋問題整改落實(shí)情況

（一）關(guān)于聚焦黨中央和省委、市委各項(xiàng)決策部署落實(shí)情況方面的整改情況。

１．針對巡察反饋“貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于國資國企改革發(fā)展重要論述和履行職責(zé)使命有差距”問題

整改情況：

一是堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)貫穿始終，學(xué)懂弄通做實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于國資國企改革發(fā)展重要論述。嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度，圍繞黨建引領(lǐng)、項(xiàng)目建設(shè)、對上爭取、要素配置、技術(shù)賦能、人才儲備等重點(diǎn)任務(wù)，深入開展交流研討，安排貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“加快建設(shè)交通強(qiáng)國”重要指示精神、省委“交通強(qiáng)省”戰(zhàn)略和市委“交通先行”戰(zhàn)略意見舉措。穩(wěn)步推進(jìn)與蜀道集團(tuán)下屬企業(yè)川交路橋、綿陽科技城新區(qū)新投集團(tuán)股權(quán)合作事宜。積極參與融入“成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈”建設(shè)，所屬企業(yè)綿陽市高水農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)有限公司（以下簡稱“高農(nóng)司”）被選為“川渝農(nóng)批市場聯(lián)盟”四川方理事長單位。穩(wěn)步推進(jìn)綿遂內(nèi)鐵路等重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)，綿陽至遂寧至內(nèi)江鐵路綿陽至遂寧段可行性研究報(bào)告正式獲得四川省發(fā)展和改革委員會批復(fù)，１２月３０日，綿遂內(nèi)鐵路綿陽至遂寧段啟動建設(shè)；臨園路道路提升工程等重點(diǎn)工程項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

二是主動作為破解融資難題。做好存量債務(wù)置換，綿商行和中信銀行到期貸款已全額完成置換。推進(jìn)項(xiàng)目融資，積極與金融機(jī)構(gòu)、市級相關(guān)部門對接，參與項(xiàng)目前期論證，提出融資建議方案。提升集團(tuán)融資能力，積極向上級相關(guān)單位請求注入有效資產(chǎn)資源。提前完成２０２２年度融資目標(biāo)，累計(jì)融資到位２１．６５億元。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

２．針對巡察反饋“貫徹落實(shí)深化國企改革部署不夠有力”問題

一是圓滿完成國企改革任務(wù)。建立到期債務(wù)風(fēng)險預(yù)警與處置工作機(jī)制，印發(fā)《２０２２年度債務(wù)風(fēng)險防范化解工作方案》，明確年度到期債務(wù)風(fēng)險防范的工作目標(biāo)和主要舉措，提前對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)判。完成信息公開全覆蓋，印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)集團(tuán)及下屬子公司信息公開全覆蓋工作的通知》《信息公開管理辦法》《信息公開目錄及職責(zé)分工》等制度文件，督促開設(shè)企業(yè)官網(wǎng)或微信公眾號的各級子公司，在信息公開欄目公開相關(guān)信息。

二是指導(dǎo)督促下屬公司綜合改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。督促指導(dǎo)高農(nóng)司黨支部通過黨員大會選舉實(shí)現(xiàn)黨支部書記、董事長“一肩挑”；制定中長期激勵方案，并按要求報(bào)市國資委備案，高農(nóng)司“天府綜改”相關(guān)改革工作，在省國資委天府綜改企業(yè)２０２２年半年度評估中被列為Ａ級；督促客運(yùn)集團(tuán)通過公開比選方式，面向社會招聘物業(yè)管理公司，實(shí)現(xiàn)職工家屬區(qū)“三供一業(yè)”社會化管理。下一步將嚴(yán)格按照省國資委《關(guān)于進(jìn)一步深化天府國企綜改行動的通知》（川國資改革〔２０２２〕１５號）要求，督促指導(dǎo)高農(nóng)司建立自然人股東持股平臺及員工持股平臺，實(shí)現(xiàn)自然人股東規(guī)范管理。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)未完全整改，預(yù)計(jì)２０２３年１２月完成。

３．針對巡察反饋“推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展用力不足”問題

一是持續(xù)完善企業(yè)經(jīng)營結(jié)構(gòu)布局。建工板塊，穩(wěn)步推進(jìn)建工集團(tuán)組建工作，督促指導(dǎo)路橋公司取得四川省交通運(yùn)輸廳頒發(fā)的路基路面養(yǎng)護(hù)甲級、橋梁養(yǎng)護(hù)甲級、交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)等３項(xiàng)全國通用公路養(yǎng)護(hù)資質(zhì)，２０２２年成功中標(biāo)綿江踣河西大橋至紅巖電站段路面病害處治工程、廣安市危險廢物處置中心廠區(qū)景觀綠化工程施工２個項(xiàng)目。交運(yùn)板塊，印發(fā)《關(guān)于明確各所屬公司主營業(yè)務(wù)的通知》，明確所屬公司主營業(yè)務(wù)范圍；進(jìn)一步優(yōu)化班線、航路，公交集團(tuán)優(yōu)化線路１５條，節(jié)約公交車６臺，節(jié)約人員２５人，日均減少運(yùn)營里程１９７０公里；積極爭取政策補(bǔ)貼，督促指導(dǎo)子公司主動與行業(yè)主管部門對接，積極爭取政策補(bǔ)貼；印發(fā)集團(tuán)《瘦身健體實(shí)施方案》，加大對子公司優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)培育指導(dǎo)力度，積極推動順達(dá)公司中標(biāo)“四川中煙２０１２－２０２４年?duì)I銷區(qū)域車輛”市場化項(xiàng)目。實(shí)業(yè)板塊，五里堆路２４號土地綜合利用項(xiàng)目開工建設(shè)，已達(dá)到預(yù)售條件；“裕農(nóng)新域”項(xiàng)目一期全面完成主體結(jié)構(gòu)封頂，簽約商戶３７１戶，回款３５６４萬元。

二是經(jīng)營效益穩(wěn)中求進(jìn)。研究制定《所屬商業(yè)類功能性和公益類企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理暫行辦法》，強(qiáng)化子公司經(jīng)營業(yè)績考核，明確將考核結(jié)果與子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員薪酬掛鉤；制定《減虧扭虧專項(xiàng)治理工作方案》并報(bào)市國資委備案，明確工作目標(biāo)、措施。２０２２年度實(shí)現(xiàn)利潤總額１．１億元，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。

三是破解同質(zhì)化競爭“困局”得到實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。編制交發(fā)集團(tuán)《內(nèi)部同質(zhì)化業(yè)務(wù)優(yōu)化整合方案》并獲市國資委批復(fù)。成立新能源產(chǎn)業(yè)工作推進(jìn)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)交發(fā)集團(tuán)新能源產(chǎn)業(yè)布局的前期相關(guān)工作，完成公司組建方案編制及可行性研究報(bào)告。下一步將按照《交發(fā)集團(tuán)內(nèi)部同質(zhì)化業(yè)務(wù)優(yōu)化整合方案》，推進(jìn)建工、出租車、大巴車、瀝青商貿(mào)等業(yè)務(wù)整合措施落地。

四是持續(xù)強(qiáng)化投資管理監(jiān)督。修訂完善《投資管理辦法》，強(qiáng)化督查管理，開展自營項(xiàng)目投中投后監(jiān)督管理專項(xiàng)整治，建立《自營投資項(xiàng)目月度動態(tài)統(tǒng)計(jì)表》，制發(fā)提示函督促問題整改。下一步將持續(xù)跟進(jìn)，督促子公司落實(shí)不良資產(chǎn)處置及借款回收工作。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第３項(xiàng)未完全整改，預(yù)計(jì)２０２３年１２月完成；第４項(xiàng)未完全整改，預(yù)計(jì)２０２４年１２月完成。

４．針對巡察反饋“防范化解重大風(fēng)險力度不夠”問題

一是主動消化存量債務(wù)。集團(tuán)黨委兩次召開專題會議研究，制定２０２２年隱債化解措施。持續(xù)關(guān)注所屬子公司財(cái)務(wù)狀況，按照《到期債務(wù)風(fēng)險預(yù)警與處置工作機(jī)制方案》，建立規(guī)范的融資機(jī)制并制定融資償債計(jì)劃。下一步將持續(xù)關(guān)注所屬子公司財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金流，指導(dǎo)子公司控制負(fù)債規(guī)模，維持經(jīng)營現(xiàn)金流，逐步將資產(chǎn)負(fù)債率降至管控線之內(nèi)。

二是加強(qiáng)項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險防控管理。印發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險防控管理辦法》，明確定期對建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)風(fēng)險進(jìn)行分析研判，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查。印發(fā)《關(guān)于組織企業(yè)開展建設(shè)項(xiàng)目安全隱患自查自改自報(bào)的通知》，對集團(tuán)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患進(jìn)行了集中排查和整改，切實(shí)消除潛在安全隱患，確保集團(tuán)安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好。印發(fā)《關(guān)于開展已完工建設(shè)項(xiàng)目移交情況自查的通知》，督促子公司對已完工項(xiàng)目移交情況進(jìn)行摸排自查，及時辦理移交手續(xù)，消除潛在安全風(fēng)險。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)未完全整改，預(yù)計(jì)２０２４年１２月完成；第２項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

５．針對巡察反饋“意識形態(tài)工作存在薄弱環(huán)節(jié)”問題

一是壓實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制。嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)黨委主體責(zé)任、黨委書記“第一責(zé)任人”責(zé)任和分管領(lǐng)導(dǎo)直接責(zé)任。壓實(shí)、領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”，動態(tài)調(diào)整意識形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)小組；印發(fā)《所屬黨組織落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制檢查考核暫行辦法》，加強(qiáng)對子公司落實(shí)意識形態(tài)工作的監(jiān)督檢查和考核評價；定期開展分析研判，全年召開意識形態(tài)工作分析研判會４次，及時掌握意識形態(tài)領(lǐng)域情況。領(lǐng)導(dǎo)班子及成員切實(shí)把落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制納入民主生活會對照檢查材料和述職述廉報(bào)告的重要內(nèi)容，主動接受監(jiān)督和評議。

二是強(qiáng)化意識形態(tài)陣地建設(shè)管理。加強(qiáng)對外媒介管理，在集團(tuán)官網(wǎng)開設(shè)國企改革、品牌之窗專欄，及時更新工作動態(tài)息，規(guī)范各類工作群；強(qiáng)化客運(yùn)站、農(nóng)批市場等對外服務(wù)窗口等重點(diǎn)部位督導(dǎo)檢查。強(qiáng)化社會責(zé)任，截止７月底，公交集團(tuán)２９７輛新車均未上刊任何商業(yè)廣告。期間陸續(xù)到期１２０輛商業(yè)廣告車身下刊換增宣傳綿陽主題類公益廣告（新三國，一二三，紅白綠等）。

三是持續(xù)強(qiáng)開網(wǎng)絡(luò)輿情應(yīng)對能力。健全制度體系，提升網(wǎng)絡(luò)輿情處置能力；持續(xù)鞏固媒體關(guān)系，提升重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目的宣傳力度；強(qiáng)化日常管理，加大承租商鋪的日常管理和培訓(xùn)。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第３項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

６．針對巡察反饋“聚焦突出問題整改不深入”問題

一是持續(xù)開展巡視巡察反饋意見“回頭看”。做實(shí)交發(fā)港航公司，對交發(fā)港航公司現(xiàn)有班子成員、工作人員進(jìn)行調(diào)整，獨(dú)立掛牌運(yùn)作，圍繞充電站建設(shè)開展售電、充電樁銷售等配套業(yè)務(wù)，拓展了光電、銅桿貿(mào)易銷售業(yè)務(wù)，切實(shí)實(shí)現(xiàn)了實(shí)質(zhì)化經(jīng)營。規(guī)范應(yīng)收款項(xiàng)管理，印發(fā)《應(yīng)收款項(xiàng)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，從應(yīng)收款項(xiàng)的管理權(quán)責(zé)、管理措施、壞賬確認(rèn)與核銷等方面，督促子公司規(guī)范對內(nèi)對外借款的事前決策、事中監(jiān)控和事后催收，降低國有資產(chǎn)損失風(fēng)險。

二是加大安全生產(chǎn)、疫情防控督查力度。及時研判安全生產(chǎn)、疫情防控形勢，加大巡查力度，從嚴(yán)從實(shí)抓好責(zé)任落實(shí)，逗硬考核，嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

（二）群眾身邊腐敗問題和不正之風(fēng)以及群眾反映強(qiáng)烈的問題方面

７．針對巡察反饋“全面從嚴(yán)治黨責(zé)任壓力傳導(dǎo)不到位”問題

一是壓實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。印發(fā)《所屬公司黨組織書記履行全面從嚴(yán)治黨第一責(zé)任人職責(zé)清單》，堅(jiān)持定期開展全面從嚴(yán)治黨分析研判工作，召開全面從嚴(yán)治黨分析研判會３次，各子公司結(jié)合本單位全面從嚴(yán)治黨工作情況，開展交流，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)子成員結(jié)合分管領(lǐng)域情況進(jìn)行分析研判，確保準(zhǔn)確掌握集團(tuán)上下全面從嚴(yán)治黨工作情況。７月中旬，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)到聯(lián)系子公司開展２０２２年上半年黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)督查工作印發(fā)督查通報(bào)，“點(diǎn)對點(diǎn)”書面進(jìn)行了反饋，要求限時整改。

二是壓實(shí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員“一崗雙責(zé)”。建立黨建工作聯(lián)系點(diǎn)制度，層層壓實(shí)責(zé)任；印發(fā)２０２２年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作要點(diǎn)，將領(lǐng)導(dǎo)人員落實(shí)“一崗雙責(zé)”情況納入年度重要工作內(nèi)容，明確考核結(jié)果與子公司領(lǐng)導(dǎo)人員薪酬掛鉤。嚴(yán)格落實(shí)個人有關(guān)事項(xiàng)報(bào)告制度，未發(fā)生因填報(bào)問題受到市委組織部誡勉、批評教育和專題談話的情況。加強(qiáng)家風(fēng)教育，召開專題會，觀看警示教育片、組織參觀學(xué)習(xí)，制發(fā)《廉潔齊家倡議書》，引導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)干部及家屬守紀(jì)律、講規(guī)矩、明底線、知敬畏，形成廉潔齊家的濃厚氛圍。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)已完成整改并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)已完成整改并長期堅(jiān)持。

８．針對巡察反饋“監(jiān)督執(zhí)紀(jì)不嚴(yán)”問題

一是提升監(jiān)督質(zhì)效。集團(tuán)紀(jì)委按要求列席黨委會、董事會、總經(jīng)理辦公會，參與年度述職述廉、民主生活會，對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子貫徹執(zhí)行民主集中制、依規(guī)依法履職用權(quán)進(jìn)行監(jiān)督；制定風(fēng)險防控圖，牽頭開展聯(lián)合督查，切實(shí)提升監(jiān)督質(zhì)效；健全日常監(jiān)督清單，召開專題會，解讀“六大紀(jì)律”；開展項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)督檢查，督促落實(shí)員工招聘、招標(biāo)采購實(shí)行信息公開，對苗頭性、傾向性等突出問題早發(fā)現(xiàn)、早糾治?！　?/p>

二是嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)。組織開展“廉政巡講”“廉政巡展”及“如何提升國有企業(yè)基層紀(jì)檢組織監(jiān)督質(zhì)效”走訪調(diào)研；拓寬投訴舉報(bào)渠道，設(shè)立“護(hù)國資熱線”，公布了舉報(bào)電話及郵箱；深化運(yùn)用“四種形態(tài)”，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)；建立長效機(jī)制，修訂印發(fā)工作制度，按要求召開監(jiān)督工作聯(lián)席會，推動化解監(jiān)督檢查中存在的問題和風(fēng)險。

三是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。對集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察室編制進(jìn)行調(diào)整，積極推動各子公司監(jiān)督資源進(jìn)一步整合，構(gòu)建協(xié)同高效的“大監(jiān)督”體系。已完成紀(jì)委委員補(bǔ)選候選人初步人選民主推薦，經(jīng)集團(tuán)黨委會研究，確定了候選人預(yù)備人選并報(bào)上級黨組織審批。下一步將按照相關(guān)程序，召開黨員代表大會完成補(bǔ)選。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第３項(xiàng)未完全整改，預(yù)計(jì)２０２３年３月完成。

９．針對巡察反饋“廉政風(fēng)險防控存在薄弱環(huán)節(jié)”的問題

一是進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)控制度。印發(fā)集團(tuán)《加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)實(shí)施方案》，明確集團(tuán)及各子公司推進(jìn)完善內(nèi)控體系建設(shè)的總體要求、工作目標(biāo)和工作舉措。所屬子公司分別制定《內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施方案》，對內(nèi)控制度進(jìn)行了全面梳理和修訂，集團(tuán)及子公司制定、修訂財(cái)務(wù)管理類制度１７項(xiàng)。

二是進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理。組織相關(guān)部門對財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理工作進(jìn)行全面清查，對查擺出的問題，督促相關(guān)人員立即整改；強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織開展《管理人員的財(cái)務(wù)素養(yǎng)修煉》專題培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力水平，杜絕審核管理疏漏；規(guī)范涉稅業(yè)務(wù)管理。編寫下發(fā)重點(diǎn)涉稅業(yè)務(wù)風(fēng)險自查手冊，指導(dǎo)子公司開展涉稅風(fēng)險自查，對查擺的問題及時進(jìn)行了整改。防范涉稅業(yè)務(wù)風(fēng)險；邀請第三方機(jī)構(gòu)開展涉稅咨詢，指導(dǎo)子公司開展涉稅風(fēng)險自查。強(qiáng)化固定資產(chǎn)管理。指導(dǎo)子公司完善相關(guān)制度，明確管理部門、管理人員、職責(zé)和流程，進(jìn)一步規(guī)范固定資產(chǎn)管理，保證固定資產(chǎn)安全完整。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

１０．針對巡察反饋“制度執(zhí)行不力”問題

嚴(yán)格執(zhí)行投資審批程序。規(guī)范投資管理，集團(tuán)修訂完善《投資管理辦法》，指導(dǎo)子公司修訂《投資管理實(shí)施辦法》，并嚴(yán)格按照辦法執(zhí)行投資報(bào)批程序；加強(qiáng)對子公司投資事項(xiàng)的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目投資程序合法合規(guī)。

整改進(jìn)度：該項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

（三）基層黨組織建設(shè)方面

１１．針對巡察反饋“黨建質(zhì)量提升三年行動計(jì)劃落實(shí)不到位”問題

一是強(qiáng)化黨員隊(duì)伍培養(yǎng)。扎實(shí)開展集團(tuán)黨校培訓(xùn)，科學(xué)設(shè)置《集團(tuán)黨校２０２２年度培訓(xùn)計(jì)劃》；加強(qiáng)黨員一線錘煉，研究制定印發(fā)集團(tuán)黨委《關(guān)于開展“黨建＋”工作的實(shí)施方案》，設(shè)立黨員示范崗４９個，黨員突擊隊(duì)２０個，劃分黨員責(zé)任區(qū)３７個；注重選樹先進(jìn)典型，２０２２年推薦選出市國資系統(tǒng)黨員示范崗１０名、十佳黨務(wù)工作者１名，集團(tuán)黨委優(yōu)秀共產(chǎn)黨員４８名，打造先進(jìn)榮譽(yù)墻，并以短視頻方式定期推送優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務(wù)工作者先進(jìn)事跡，積極營造創(chuàng)先爭優(yōu)的濃厚氛圍，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大的力量。按照“四同步四對接”要求，全面梳理集團(tuán)及各子公司專職黨務(wù)工作人員情況，合理配備專職黨務(wù)工作人員，保障黨的工作高效開展。修訂《集團(tuán)總部培訓(xùn)管理辦法》，明確集團(tuán)本部公司、部門、班組三級培訓(xùn)管理要求。

二是充分發(fā)揮黨組織政治導(dǎo)向功能。加強(qiáng)黨組織全覆蓋工作。督促下屬子公司結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況，在工程項(xiàng)目、經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)上合理劃分黨小組。全面總結(jié)黨建品牌建設(shè)成效，召開深化黨建品牌建設(shè)推進(jìn)會議，通過分享黨建品牌創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)，交流匯報(bào)創(chuàng)建成果，總結(jié)形成一批載體有形、措施有力、融合有效的交發(fā)黨建品牌，構(gòu)建“一組織一品牌、一單位一特色”的黨建工作新格局，切實(shí)推進(jìn)集團(tuán)黨的建設(shè)全面進(jìn)步全面提升。加大黨建經(jīng)驗(yàn)做法宣傳力度，黨校經(jīng)驗(yàn)材料入刊《工人日報(bào)》，黨建引領(lǐng)經(jīng)營發(fā)展課題入選《國企》雜志“國企黨建創(chuàng)新優(yōu)秀案例”，系全省七個、全市唯一；積極申報(bào)示范黨支部，指導(dǎo)高開司繞城所黨支部、客運(yùn)集團(tuán)運(yùn)業(yè)黨支部積極申報(bào)并榮獲市國資委先鋒黨支部。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)整改完成并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)整改完成并長期堅(jiān)持。

１２．針對巡察反饋“‘三會一層’運(yùn)行不規(guī)范”問題

一是嚴(yán)格執(zhí)行決策程序。修訂完善決策制度。研究制定《決策事項(xiàng)審批界面表》，進(jìn)一步明確集團(tuán)公司各類事項(xiàng)決策范圍和程序；修訂“三重一大”決策制度、“三會一層”議事規(guī)則和黨委會前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)等“五張清單”，進(jìn)一步厘清黨委會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營層的權(quán)責(zé)邊界，規(guī)范決策程序。

二是完善監(jiān)事會議事規(guī)則。修訂完善了《監(jiān)事會議事規(guī)則（修訂）》，明確要求完整記錄監(jiān)事會會議議事過程，完善會議相關(guān)資料。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)整改完成并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)整改完成并長期堅(jiān)持。

１３．針對巡察反饋“干部隊(duì)伍管理不規(guī)范”問題

一是扎實(shí)開展２０２０—２０２１年度干部選拔任用工作“一報(bào)告兩評議”。對集團(tuán)黨委選人用人工作及新提拔干部進(jìn)行了民主評議，并及時向市委組織部上報(bào)《關(guān)于開展２０２０—２０２１年度干部選拔任用工作“一報(bào)告兩評議”的綜合情況報(bào)告》。

二是完善選人用人制度。督促指導(dǎo)子公司修訂《中層管理人員選拔任用管理辦法》等相關(guān)制度，進(jìn)一步梳理制定部門崗位職責(zé)，完善資格條件等相關(guān)條款，提升選人用人工作規(guī)范化水平。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)整改完成并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)整改完成并長期堅(jiān)持。

１４．針對巡察反饋“職工參與企業(yè)民主管理不到位”問題

一是持續(xù)強(qiáng)化職工代表、職工董事、職工監(jiān)事管理。對集團(tuán)工會和路橋公司工會職工代表類型全面梳理，根據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際需要配備。

二是強(qiáng)化業(yè)務(wù)能力培養(yǎng)。邀請中央團(tuán)校黨的群眾工作教研部教授開展了工會基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)重點(diǎn)講解了工會基礎(chǔ)知識、基層工會選舉和代表大會工作等重要內(nèi)容，切實(shí)提升集團(tuán)工會工作人員理論知識水平和工會職工（會員）代表選舉等工作業(yè)務(wù)實(shí)操能力，推動集團(tuán)工會工作進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

整改進(jìn)度：第１項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持；第２項(xiàng)已整改完成并長期堅(jiān)持。

三、鞏固和深化巡察整改的工作打算

經(jīng)過三個月的集中整改，交發(fā)集團(tuán)黨委巡察整改工作取得階段性成效。下一步，集團(tuán)黨委將繼續(xù)堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，在前期整改成果的基礎(chǔ)上，做到整改力度不減弱、整改措施再加強(qiáng)，確保將問題高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量整改到位，持續(xù)推動巡察整改各項(xiàng)工作取得新成效，向市委和市國資委黨委交上一份滿意的答卷。

（一）抓好后續(xù)整改，在整改落實(shí)上見行見效。堅(jiān)持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減、勁頭不松，對基本完成的整改任務(wù)，按照既定目標(biāo)和措施，緊盯不放，抓好跟蹤落實(shí)，完成一個，銷號一個；對需要長期努力的整改任務(wù)，進(jìn)一步細(xì)化責(zé)任，加強(qiáng)督導(dǎo)調(diào)度，分階段積極推進(jìn)，確保各項(xiàng)整改工作落到實(shí)處。

（二）用好巡察成果，在建章立制上抓常抓長。對市委巡察反饋的問題，深入反思、舉一反三、以點(diǎn)帶面，查擺薄弱環(huán)節(jié)、剖析問題根源、謀劃推進(jìn)措施，及時堵塞漏洞短板。加強(qiáng)制度建設(shè)，按照整改一批、規(guī)范一批、鞏固一批的原則，把階段整改與長期整改、堵塞漏洞和源頭治理結(jié)合起來，建立健全務(wù)實(shí)管用的制度體系，努力形成用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人的良好局面。

（三）做好結(jié)合文章，在推動發(fā)展上善作善為。堅(jiān)持把巡察整改與深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和中央、省委、市委重要會議精神相結(jié)合，與常態(tài)化疫情防控、國企改革三年行動攻堅(jiān)、全國文明城市創(chuàng)建、深入推進(jìn)交通攻堅(jiān)大會戰(zhàn)相結(jié)合，把巡察整改作為改進(jìn)和推動集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展的重要契機(jī)，按照市委“新、快、實(shí)、真、嚴(yán)”要求，貫徹“敏感敏銳、立說立行、認(rèn)真較真、常學(xué)常新、擔(dān)當(dāng)擔(dān)責(zé)”的工作作風(fēng)，以實(shí)干實(shí)績體現(xiàn)巡察整改成效，為努力干出綿陽國有企業(yè)發(fā)展新天地貢獻(xiàn)更大的“交發(fā)力量”。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：０８１６－２９６０９９９；郵政信箱：四川省綿陽市涪城區(qū)臨園路西段２９號綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司；電子郵箱：ｊｆｚｈａｏｐｉｎ＠ｍｙｊｆｊｔ．ｃｏｍ。

　　　　　中共綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司委員會

　　　　　　　　　　　　２０２３年１月１８日